{"id":2854,"date":"2024-09-29T23:28:56","date_gmt":"2024-09-29T23:28:56","guid":{"rendered":"https:\/\/diario.radiosenvivo.com.ar\/index.php\/2024\/09\/29\/billeteras-virtuales-hasta-cuanta-plata-se-podra-tener-sin-ser-observados-por-la-afip\/"},"modified":"2024-09-29T23:28:56","modified_gmt":"2024-09-29T23:28:56","slug":"billeteras-virtuales-hasta-cuanta-plata-se-podra-tener-sin-ser-observados-por-la-afip","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diario.radiosenvivo.com.ar\/index.php\/2024\/09\/29\/billeteras-virtuales-hasta-cuanta-plata-se-podra-tener-sin-ser-observados-por-la-afip\/","title":{"rendered":"Billeteras virtuales: hasta cu\u00e1nta plata se podr\u00e1 tener sin ser observados por la AFIP"},"content":{"rendered":"

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Desde el mes de octubre, la AFIP puede investigar a los usuarios de billeteras virtuales cuyos consumos o transferencias superen los $400.000 . Esta medida busca asegurar que el origen del dinero sea l\u00edcito y que las operaciones financieras realizadas a trav\u00e9s de estas plataformas no presenten irregularidades fiscales. Adem\u00e1s, los usuarios deber\u00e1n controlar que sus saldos mensuales no excedan los $700.000 , ya que, de lo contrario, tambi\u00e9n quedar\u00e1n bajo la lupa del organismo.
La medida forma parte de una actualizaci\u00f3n de los reg\u00edmenes de informaci\u00f3n financiera establecidos por la AFIP. Las billeteras virtuales, al igual que los bancos y otras entidades financieras, estar\u00e1n obligadas a informar todas las transacciones, saldos y consumos que superen estos l\u00edmites. Esta normativa fue impulsada mediante la Resoluci\u00f3n General N\u00b0 4298, que elev\u00f3 los importes que deben ser reportados, con el objetivo de mejorar la transparencia del sistema financiero.<\/p>\n

Una de las razones clave de esta decisi\u00f3n es garantizar que el dinero que circula en las billeteras virtuales y cuentas bancarias tenga un origen legal. La AFIP busca evitar que los fondos no declarados o de origen il\u00edcito circulen a trav\u00e9s de estas plataformas. En este sentido, las entidades financieras tienen la responsabilidad de vigilar las operaciones de sus clientes y reportar cualquier movimiento que supere los montos establecidos.<\/p>\n

Los montos a informar se actualizar\u00e1n de manera autom\u00e1tica cada seis meses, bas\u00e1ndose en las variaciones del \u00cdndice de Precios al Consumidor (IPC). Este ajuste es necesario para que los l\u00edmites contin\u00faen siendo relevantes en un contexto de inflaci\u00f3n. De esta manera, se asegura que los montos establecidos por la AFIP reflejen la realidad econ\u00f3mica y permitan un control efectivo sobre las operaciones financieras.<\/p>\n

Si durante la investigaci\u00f3n la AFIP detecta movimientos sospechosos o si el usuario no puede justificar adecuadamente el origen del dinero, el organismo podr\u00e1 tomar medidas severas. Estas pueden incluir el cierre de la cuenta del usuario y la generaci\u00f3n de un Reporte de Operaci\u00f3n Sospechosa (ROS). Este reporte es un mecanismo utilizado por las entidades financieras para alertar sobre posibles actividades il\u00edcitas.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

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